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[单选题]

下列哪一种是通过篡改交易文件信息的方式来资助恐怖主义活动的?()

A.贿赂

B.以贸易为基础的洗钱

C.非正规资金转移体系

D.黑市比索交易

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第1题

关于大额和可疑交易报告的接收机构,下列说法不正确的是()。

A.若判断该线索涉嫌犯罪,应及时以书面形式报告当地公安机构

B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报当地政府

C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作

D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报中国人民银行当地分支机构

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第2题

以下哪些是指恐怖主义活动?

A.组织、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失的活动的

B.宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动

C.组织、领导、参加恐怖活动组织的

D.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金

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第3题

融易达是指在以赊销为付款方式的交易中,在买方签署书面文件确认基础交易及应付账款无争议、保证到期履行付款义务的情况下,我行在占用()授信额度的前提下,不再占用卖方授信额度为卖方提供贸易融资。

A.卖方

B.买方

C.第三方

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第4题

各经营机构可向客户号开立行、账户开立行及交易发生行发起协查,以了解客户业务,合理评估客户洗钱风险等级。相关机构收到协查后应在()个工作日(含协查当日)根据协查内容详细回复客户的交易背景、交易性质、交易目的、资金流向,与交易对手的关系等信息,如交易确实涉及重点可疑的还应通过OA邮件等形式提供相关贸易合同等材料。

A.A.1

B.B.3

C.C.5

D.D.及时

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第5题

恐怖主义,是指通过暴力、破坏、恐吓等手段,制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为,主要有()。

A.组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的

B.宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动,或者非法持有宣扬恐怖主义的物品,强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的

C.组织、领导、参加恐怖活动组织的

D.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的

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第6题

宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪的行为表现有()。

A.制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义图书、音频视频资料及其他物品

B.通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义

C.煽动实施恐怖活动

D.强迫他人在公共场合穿戴恐怖主义、极端主义服饰和标志

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第7题

英国政府干预教育的主要方式是间接的,通过拨款资助学校来实现。()
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第8题

企业(包括商家)对企业的电子商务,即企业与企业之间通过互联网这种电子工具来进行产品.服务及信息的交易属于哪一种电子商务模式?()

A.A.B2B

B.B.B2C

C.C.C2C

D.D.C2G

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第9题

下列现象属于电子商务安全畴的是()

A.个人交易信息被泄露

B.交易数据被截取和篡改

C.商家抵赖收到货款

D.计算机病毒侵扰计算机

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第10题

下列哪些属于经常项目交易?()

A.贸易收支

B.直接投资

C.劳务收支

D.单方面转移

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