下列哪一种是通过篡改交易文件信息的方式来资助恐怖主义活动的?()
A.贿赂
B.以贸易为基础的洗钱
C.非正规资金转移体系
D.黑市比索交易
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A.贿赂
B.以贸易为基础的洗钱
C.非正规资金转移体系
D.黑市比索交易
第1题
A.若判断该线索涉嫌犯罪,应及时以书面形式报告当地公安机构
B.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报当地政府
C.中国反洗钱监测分析中心专门负责大额交易和可疑交易报告的收集、分析工作
D.有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易,应同时报中国人民银行当地分支机构
第2题
A.组织、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失的活动的
B.宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动
C.组织、领导、参加恐怖活动组织的
D.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金
第3题
A.卖方
B.买方
C.第三方
第4题
A.A.1
B.B.3
C.C.5
D.D.及时
第5题
A.组织、策划、准备实施、实施造成或者意图造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱等严重社会危害的活动的
B.宣扬恐怖主义,煽动实施恐怖活动,或者非法持有宣扬恐怖主义的物品,强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰、标志的
C.组织、领导、参加恐怖活动组织的
D.为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的
第6题
A.制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义图书、音频视频资料及其他物品
B.通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义
C.煽动实施恐怖活动
D.强迫他人在公共场合穿戴恐怖主义、极端主义服饰和标志
第8题
A.A.B2B
B.B.B2C
C.C.C2C
D.D.C2G
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