题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户账户不在本机构开立(识别标准为交易信息中是否能够体现办理人账户信息)，该客户办理业务满足以下哪些条件应当识别客户身份()。
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
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A.1
B.5
C.10
D.20
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第4题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额()以上的，应当识别客户身份。
A.人民币1万元
B.人民币5万元
C.1000美元
D.1000欧元
第5题
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。（)
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第6题
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的，应当识别客户身份。
A.2；5000
B.1；5000
C.1；50000
D.1；1000
第7题
客户身份初次识别情形包括（)。
A.以开立账户或其他方式与客户建立业务关系的
B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易超过规定金额的
C.如有信息显示或合理理由怀疑客户故意规避限额的，应开展初次识别
D.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期
第8题
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行 保监会 证监会 保监会〔2007〕第2号），为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值1000美元以上的
A.1000.00
B.5000.00
C.10000.00
D.50000
第10题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行 银监会 证监会 保监会令〔2007〕第2号）规定，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）美元以上的，要做好身份识别工作
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
第11题
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合()条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
A.交易金额单笔人民币1万元以上
B.交易金额单笔人民币10万元以上
C.交易金额单笔外币等值10000美元以上
D.交易金额单笔外币等值1000美元以上
