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[单选题]

基金销售机构应根据规定,监测客户现金收支或款项划转情况,及时向中国反洗钱监测分析中心报告,中国反洗钱监测分析中心是为()履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱的专门机构。

A.中国证券投资基金业协会

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国人民银行

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第1题

各部门履行客户身份识别义务时,如发现黑名单客户,应当向合规管理部反洗钱监测中心报告,经审核、分析甄别后仍确认为黑名单客户的,由合规管理部反洗钱监测中心向()报告。

A.A.中国反洗钱监测分析中心

B.B.中国人民银行当地分支机构报告

C.C.中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告

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第2题

客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户划转款项的,由()向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A.A.保险公司

B.B.保险公司和银行各自

C.C.保险公司和客户各自

D.D.银行

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第3题

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构报告。()
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第4题

国内反洗钱主要监管机构不包括()。

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国证监会

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第5题

中国反洗钱监测分析中心是公安部设立的反洗钱信息机构。()
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第6题

中国人民银行设立()机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?

A.反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.保卫局

D.分支机构

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第7题

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。()
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第8题

《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。()
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第9题

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

A.20;1

B.50;10

C.100;10

D.200;20

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第10题

中国反洗钱监测分析中心具体负责反洗钱信息查询工作。()
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