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[多选题]
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》所指外国政要包括()。
A.国家元首、政府首脑
B.高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员
C.国有企业高管
D.政党要员
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A.国家元首、政府首脑
B.高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员
C.国有企业高管
D.政党要员
第2题
A.安全性原则
B.准确性原则
C.完整性原则
D.保密性原则
第5题
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
第6题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国商业银行法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第8题
A.汇款人姓名或者名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.汇款人联系方式
第9题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《个人账户实名制规定》
C.《人民银行结算账户管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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