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第1题
中国人民银行设立()机构,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
A.反洗钱局
B.中国反洗钱监测分析中心
C.保卫局
D.分支机构
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第2题
在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是以下哪个机构:()。
A.中国银保监会
B.中国公安部
C.中国人民银行
D.最高人民法院
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第3题
国内反洗钱主要监管机构不包括()。
A.中国人民银行
B.中国银保监会
C.中国反洗钱监测分析中心
D.中国证监会
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第4题
中国人民银行宣布降低人民币存贷款利率,表明中国人民银行()。
A.是以银行利润为经营目标的企业法人
B.是我国金融体系的领导力量
C.具有管理人民币流通的职能
D.在依法行使规范金融市场秩序的职能
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第5题
我国的金融管理机构有()A中国人民银行B中国银监会C中国证监会D中国保监会
我国的金融管理机构有()
A中国人民银行
B中国银监会
C中国证监会
D中国保监会
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第6题
中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责互联网金融从业机构大额交易和可疑交易报告的().
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第7题
在反洗钱国际合作中代表中国政府与他国政府及反洗钱国际组织开展反洗钱合作的机构是()
A.中国银行业监督管理委员会
B.公安部
C.中国人民银行
D.最高人民法院
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第8题
在我国,负责监管股权众筹融资业务的机构是()。
A.A.中国证监会
B.B.中国银保监会
C.C.中国人民银行
D.D.国务院金融委
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第9题
()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
A.A.中国人民银行
B.B.中国银行业监督管理委员会
C.C.中国证券监督管理委员会
D.D.中国保险监督管理委员会
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第10题
反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责。
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第11题
以下哪个机构最先在金融机构反洗钱领域提出了“了解你的客户的原则”:()。
A.中国人民银行
B.中国银保监会
C.巴塞尔银行委员会
D.全国人大
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