题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
为配合人民银行对农民工业务反洗钱检查,总行合规管理部为分支机构的反洗钱管理岗在反洗钱监测系统的统计查询版块开通了《公民联网核查日志记录表》的查询权限,反洗钱管理岗可通过此报表查询辖内()联网核查记录(含建工卡批量开卡)
A.过去一年
B.本年度
C.过去30天
D.历史
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A.过去一年
B.本年度
C.过去30天
D.历史
第1题
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际业务部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
第7题
A.反洗钱监管评级
B.反洗钱机构分类
C.反洗钱机构考评
D.反洗钱分类评级
第8题
A.牵头建立反洗钱与制裁合规信息系统,实现反洗钱与制裁合规相关内外部数据的持续收集与统一、集中存储
B.制定反洗钱与制裁合规模型管理的规范性文件,明确模型开发、监控和优化工作流程,并通过文档详细记录模型开发、监控和优化过程
C.审批验证相关政策,明确各类验证的验证主体和工作职责,配备足够的人力和信息科技资源,确保验证工作的独立性
D.配合验证团队进行业务访谈,并提供模型验证所需的业务数据、文档等基础资料
第9题
A.A.5
B.B.10
C.C.20
D.D.长期
第10题
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
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