题目内容
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[单选题]
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》(银发[2013]2号)规定,金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素,以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是()。
A.客户因素
B.地域因素
C.职业及行业因素
D.收益最大化因素
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A.客户因素
B.地域因素
C.职业及行业因素
D.收益最大化因素
第1题
A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》
C.《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》
D.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
第3题
A.3
B.5
C.7
D.10
第4题
A.实质重于形式并重
B.重质量、讲实效
C.重质量
D.实质与形式
第5题
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会
第7题
第9题
A.金融机构是洗钱活动利用的唯一渠道
B.金融机构位于消除和打击洗钱行为的战斗的最前线
C.通过金融机构的专业技能和专业分析,找出不寻常的交易活动
D.调查可疑交易线索需要金融机构的配合
第10题
A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险
B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足
C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险
D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险
第11题
A.A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.D.《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》
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