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[判断题]

利用金融机构洗钱的方式包括利用银行洗钱，通过证券业和保险业洗钱以及利用期货、期权洗钱。（)

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第3题

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第4题

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第5题

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第6题

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第7题

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A.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解经营活动产生的固有洗钱风险,能够较好地控制剩余洗钱风险

B.金融机构固有洗钱风险较高,且反洗钱内部控制措施严重不足

C.金融机构反洗钱内部控制措施能够化解大部分经营活动产生的固有洗钱风险,但存在一定剩余洗钱风险

D.金融机构固有洗钱风险不高,且反洗钱内部控制措施能够显著化解经营活动产生的固有洗钱风险

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第8题

根据我国法律的相关规定，洗钱行为和洗钱犯罪不是同一概念。（)

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第9题

下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（)。

A.以服务行业掩护进行洗钱

B.通过各种投资工具进行洗钱

C.通过拍卖行进行洗钱

D.通过赌博或博彩业进行洗钱

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第10题

发现境外机构涉及重大洗钱案件，或涉及有关洗钱的重大舆论事件时，金融机构应立即向中国人民银行及其分支机构进行报告（)

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