更多“洗钱的上游犯罪在各个国家和地区的定义其外延是基本相同的。()”相关的问题
第1题
洗钱是将上游犯罪所得及其受益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其合法化的行为。()
点击查看答案
第2题
按照《反洗钱法》的要求,明确七类洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人,可直接将其风险等级确定为高风险()
点击查看答案
第3题
洗钱的目的在于隐藏和掩盖其收入的犯罪特性。()
点击查看答案
第4题
查冻扣业务挖掘出的涉及毒品、诈骗、非法吸收公众存款、涉税犯罪、传销、赌博等洗钱上游犯罪以及恐怖融资的可疑交易,无需进行上报。()
点击查看答案
第5题
刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,掩饰、隐瞒犯罪所有来源和性质的,不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收,而是单独构成洗钱罪。()
点击查看答案
第6题
反洗钱是指农业银行为预防和控制利用金融手段掩饰、隐瞒各类洗钱上游犯罪所得及其收益的来源和性质,制定和实施防控措施的行为()
点击查看答案
第7题
根据我国法律的相关规定,洗钱行为和洗钱犯罪不是同一概念。()
点击查看答案
第8题
刑法规定的洗钱上游犯罪不包括()。
A.毒品犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.破坏公共秩序犯罪
点击查看答案
第9题
以下哪一种犯罪不是洗钱犯罪的上游犯罪?()
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占犯罪
D.贪污贿赂犯罪
点击查看答案
第10题
虽然业务范围各不相同,各个电子商务网站的具体功能还是基本相同的。()
点击查看答案