题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱工作会议由各级公司反洗钱领导小组组长、反洗钱工作组组长或其委托人负责召集，原则上（)至少一次，参加人员为本级公司反洗钱领导小组成员、反洗钱工作组成员及相关人员。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

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ABCD

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第1题

以下反洗钱工作要求不正确的是？（）

A.成立的反洗钱领导小组应有成立或变更的红头文件

B.每半年至少组织一次反洗钱领导小组会议

C.反洗钱领导小组成立或组长人员调整，均须在15个工作日内报当地人行和银保监

D.领导小组会议应包含：会议纪要、会议照片、会议签到表、领导讲话/部署材料

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第2题

各级反洗钱工作领导小组负责组织推动重点可疑交易分析报告工作。（)

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第3题

金融机构应当设立专职的（)，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

A.反洗钱部门

B.反洗钱岗位

C.反洗钱团队

D.反洗钱工作领导小组

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第4题

营业部应当设立反洗钱岗位人员，具体负责本机构有关的反洗钱工作，并向反洗钱工作小组负责（）

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第5题

各分支行及各村镇银行均应设立反洗钱工作领导小组，领导小组由（)担任组长。

A.行长

B.分管行长

C.运营管理部门负责人

D.合规管理部门负责人

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第6题

公司合规部下设反洗钱工作部门或专项工作组，为公司反洗钱工作的管理和监督部门，负责公司洗钱风险管理工作的组织、管理和监督工作。（）

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第7题

请问下列人员中应对反洗钱内部控制负有责任的有（)

A.公司负责人

B.公司主管反洗钱工作领导

C.反洗钱主管部门负责人

D.反洗钱具体工作人员

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第8题

金融机构发生下列那些情况的，应当及时向中国人民银行或其分支机构报告。（)

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

D.洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料

E.其他由中国人民银行明确要求立即报告的涉及反洗钱相关材料

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第9题

监管审查报告的调查结果表明，合规部以外的人员的工作描述不包括反洗钱责任。公司应该采取什么行动？（）

A.只有遵约人员有反洗钱责任

B.发电子邮件给所有员工，说明人员必须遵守反洗钱政策

C.更新所有工作说明，包括反洗钱责任

D.在年度培训中列入了反洗钱责任的说明

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第10题

从事反洗钱秘密信息岗位人员都应签署反洗钱秘密信息的保密协议或约定保密条款，原则上应为本行正式员工。（)

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第11题

下列哪一项不属于反洗钱八项基础工作之一？（)

A.反洗钱内部审计

B.反洗钱内控制度建设

C.反洗钱岗人员招聘

D.反洗钱信息化建设

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