A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审批前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
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第1题
A.偷税罪的犯罪主体只能是纳税人和扣缴义务人
B.骗取出口退税罪的犯罪主体是特殊主体
C.逃避追缴欠税罪的主体是纳税义务人和扣缴义务人
D.行为人为了躲避追缴欠税，而到异地他乡藏匿起来的行为构成逃避追缴欠税罪
第2题
A.法人可以构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
第3题
A.法人可疑构成洗钱犯罪主体
B.只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C.上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D.上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
第4题
A.逃税罪的犯罪主体只能是纳税人和扣缴义务人
B.骗取出口退税罪的犯罪主体是特殊主体
C.逃避追缴欠税罪的主体是纳税义务人和扣缴义务人
D.行为人为了躲避追缴欠税，而到异地他乡藏匿起来的行为构成逃避追缴欠税罪
第5题
A.单位犯罪以我国刑法分则条文有明文规定的为限，刑法分则条文没有明文规定单位能构成的犯罪，单位都不可能构成这种犯罪
B.我国刑法规定的单位犯罪包括法人犯罪，但不限于法人犯罪
C.我国刑法规定的大多数犯罪，单位都能成为犯罪主体
D.我国刑法规定的单位犯罪一般采用双罚制
第6题
A.违法是指一切违反国家的宪法、法律、行政法规、地方性法规、地方政府规章与部门规章的行为，其外延极为广泛。
B.而犯罪则必须符合我国《刑法》关于犯罪的规定。
C.有些刑法规定的犯罪对犯罪的主体还有年龄的规定。
D.犯罪行为必然是违法行为，违法行为却不一定是犯罪行为。
E.犯罪行为是触犯刑事法律的行为，具有社会危害性，是应当受到刑事处罚的行为。
第7题
A．“自洗钱”是行为人为掩饰、隐瞒自己的违法所得及其产生的收益的来源和性质的行为
B．“自洗钱”可以构成刑法中规定的洗钱罪
C．我国洗钱罪的犯罪主体只能由上游犯罪分子之外的第三人实施
D．自洗钱入罪是我国立法的一个重大突破，有利于改变多年来我国洗钱罪判决偏少、对犯罪经济基础打击不够的局面
第8题
A.反洗钱义务主体不断扩大
B.反洗钱国际压力和形势不容乐观
C.已建立了完备的反洗钱内部环境
D.上游犯罪猖獗，伴生洗钱犯罪活动日趋严重
第9题
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
第10题
A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
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