题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
哪些属于账户异常资金划转规律()
A.短时间内同一人办理多笔相似的业务,或交易金额、频率存在一定的规律性
B.闲置账户突然启用
C.多头开户销户
D.资金分散转入集中转出
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A.短时间内同一人办理多笔相似的业务,或交易金额、频率存在一定的规律性
B.闲置账户突然启用
C.多头开户销户
D.资金分散转入集中转出
第5题
A.自贸区内FT系账户与区外普通账户间的资金划转
B.境内非居民NRA账户与境内居民账户间的资金划转
C.基于货物贸易的保税区和非保税区账户间的资金划
第9题
A.本人账户间资金可以划转
B.境内个人与其直系亲属账户间资金可以划转
C.境外个人与其直系亲属账户间资金不可以划转
D.境内个人与境外个人账户问的资金可以划转
E.外汇结算账户之问不能划转
第10题
A.本人账户间资金可以划转
B.境内个人与其直系亲属账户间资金可以划转
C.境外个人与其直系亲属账户间资金不可以划转
D.境内个人与境外个人账户间资金可以划转
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