题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份，应当确保第三方已经采取符合法定要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合法定要求的客户身份识别措施的，（)。

A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

B.由该金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任

C.由该金融机构承担为履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担未履行客户身份识别义务的次要责任

D.由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任

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ABCD

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第1题

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

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第2题

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（)承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.A.第三方

B.B.该金融机构和第三方共同

C.C.该金融机构

D.D.公安部门或者是工商行政管理部门

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第3题

金融机构通过第三方识别客户身份的，若第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（)承担未履行客户身份识别义务的责任。

A.第三方

B.金融机构

C.金融机构和第三方一同

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第4题

金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取客户身份识别措施的，（)承担责任。

A.A.金融机构

B.B.第三方

C.C.该客户

D.D.金融机构负责人

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第5题

金融机构通过第三方识别客户身份的，客户身份识别的义务由第三方承担。（)

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第6题

根据《反洗钱法》的规定，（)应当按照规定建立客户身份识别制度。

A.A.金融机构

B.B.国务院

C.C.银保监会

D.D.中国人民银行

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第7题

金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应确保第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。（)

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第8题

以下哪些法律法规是于2007年正式实施的（)。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国商业银行法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第9题

根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知（银发【2018】130号)》要求，义务机构依托第三方机构开展客户身份识别的，应当采取以下哪些措施？（)

A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管，并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施

B.义务机构不承担第三方机构未履行客户身份识别义务的责任

C.立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息

D.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》明确了金融机构反洗钱义务，即金融机构应当（)。

A.建立客户身份识别制度

B.建立大额交易报告制度

C.建立可疑文易报告制度

D.建立客户身份资料和交易记录保存制度

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