题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

新契约业务客户身份识别标准：单笔保单保费金额达到（）以现金形式缴纳；或达到（）以转账形式缴纳的人身保险合同个人业务、代理业务或团体业务的，必须对客户身份进行识别.

A.人民币1万元以上；人民币10万元以上

B.人民币2万元以上；人民币20万元以上

C.人民币2万元以上；人民币30万元以上

D.人民币5万元以上；人民币50万元以上

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

下列说法错误的是哪几项（）

A.承保时：单张保单保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以转账或现金形式缴纳的财产保险合同

B.承保时：单张保单保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同

C.批改：客户申请解除保险合同时，单张保单退还的保险费或者退还的保险单现金价值金额为人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上（不区分现金或转账）

D.理赔：赔款金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上（不区分现金或转账）

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第2题

“期交保单”是指投保人为个人、保费缴纳方式为期交且保险期限在一年以上的人身保险业务，不包含保险期限为一年但每年可以续保的产品以及附加险。保险合同中约定分期缴纳保费的万能险和投资连结险归入期交保单。()此题为判断题(对，错)。

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第3题

承保环节现金缴费的财产保险合同，保险费金额人达到多少以上需要进行客户身份识别？（)

A.人民币1万元以上

B.外币等值10000美元以上

C.人民币5万元以上

D.外币等值5000美元以上

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第4题

单笔金额人民币2万元（含)以上现金存、取款业务，要核对或核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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第5题

客户业务的维护及服务工作以（)为核心目标。

A.达到服务标准

B.达到上级要求

C.业务部门满意客户满意

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第6题

请选择问题的三种形式？（)

A.标准有时能达到，有时又不能达到

B.标准有达到，但又有新的更高的标准

C.标准没有达到

D.标准达到

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第7题

个人账户多次在支取现金或转账交易时对()，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。

个人账户多次在支取现金或转账交易时对（)，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额，应当做客户身份的重新识别。

A.不规避大额限定

B.规避大额限定

C.累计交易金额巨大

D.累计交易金额较小

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第8题

反洗钱身份识别起点金额为()。

反洗钱身份识别起点金额为（)。

A.人民币单笔5万元以上业务

B.外币等值1万美元以上现金存取业务

C.外币等值5万美元以上现金存取业务

D.人民币单笔1万元以上业务

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第9题

使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过()的存款业务

使用“2801牡丹卡存款”交易办理牡丹卡存现业务时，有卡存款的，对单笔金额达到或超过（)的存款业务

，经办员应按照反洗钱操作规定，核对持卡人有效身份证件或其他身份证明文件，并在业务凭证上摘录客户身份证件相关信息。

A.人民币5万元

B.人民币1万元

C.或外币等值1万美元

D.或外币等值1千美元

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第10题

银行为个人办理购汇业务时，应认真落实展业原则，加强客户身份识别，要求个人认真阅读并填写《个人购汇申请书》。（)

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