题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
在跨境人民币同业及联行账户开立和存单办理中,应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则,在业务办理过程中识别客户身份,做好反洗钱名单筛查等工作。()
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第2题
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
第6题
A.“了解客户”、“了解交易国家”和“尽职免责”
B.“了解客户”、“了解业务”和“尽职审查”
C.“了解业务背景”、“了解交易对手”和“了解交易银行”
D.“限额管理”、“合规管理”和“严防反洗钱风”
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