题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
客户要求变更()信息的,应重新识别客户身份。
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
多选题,请选择你认为正确的答案:
提交
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
第1题
A.仅在客户要求变更姓名等重要信息时,才需要进行重新识别
B.重新识别时需要妥善留存客户相关资料
C.发现客户信息与先前掌握的不一致或相互矛盾的,应进行重新识别
D.客户要求变更注册资本、经营范围等信息的,也应开展重新识别
第4题
第5题
A.审查负面信息情况
B.确认客户风险是否发生变化
C.审查客户身份信息
D.审查客户及其账户信息
E.审查客户历史交易
第6题
A.补充提供材料
B.电话回访
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第7题
A.本行获得的客户信息与客户身份资料存在不一致或者相互矛盾的
B.先前获得的客户身份资料的有效性、完整性存在疑点的
C.客户要求变更注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
D.客户有洗钱活动嫌疑的
第9题
A.客户要求将注册资本从100万元增至200万元
B.先前获得的客户身份资料的完整性存在疑点
C.客户要求变更经营范围
D.客户涉嫌与恐怖活动分子存在交易
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!