以下哪些属于账户资金异常划转特征()
A.小额测试,资金快进快出
B.非正常经营时段交易占比高
C.闲置账户突然启用
D.短时间内同一人办理多笔相似业务
E.异常公转私
A.小额测试,资金快进快出
B.非正常经营时段交易占比高
C.闲置账户突然启用
D.短时间内同一人办理多笔相似业务
E.异常公转私
第2题
A.资金集中转入、分散转出,尤其是资金汇往多个地区且汇款人看似无关联
B.账户资金快进快出、过渡性质明显,尤其是资金在极短时间内通过多个账户划转
C.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易
D.长期未使用账户突然发生频繁或大额交易
E.不同账户主体使用同一IP或MAC地址,尤其是IP地址涉及境外地区
第4题
A.本人账户间资金可以划转
B.境内个人与其直系亲属账户间资金可以划转
C.境外个人与其直系亲属账户间资金不可以划转
D.境内个人与境外个人账户间资金可以划转
第5题
A.本人账户间资金可以划转
B.境内个人与其直系亲属账户间资金可以划转
C.境外个人与其直系亲属账户间资金不可以划转
D.境内个人与境外个人账户问的资金可以划转
E.外汇结算账户之问不能划转
第7题
A.非经营性外汇收付
B.本人或与其直系亲属之间同一主体类别的外汇储蓄账户间的资金划转
C.经常性项目下经营性外汇收支
D.投资并购专用账户资金的境划转
第9题
第10题
A.境内个人只能和境内个人划转。
B.本人账户间的资金划转无需提供身份证件。
C.个人与其直系亲属账户间的资金划转,只要凭双方有效身份证件。
D.以上都不对。
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