题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是业务（含金融产品、金融服务)风险子项的内容：（)。

A.与现金的关联程度

B.非面对面交易

C.特殊业务类型的交易频率

D.反洗钱交易监测记录

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ABCD

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更多“根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以…”相关的问题

第1题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（）。

A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况

B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况

C.跨境交易

D.国家（地区）的上游犯罪状况

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第2题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》有助于指导金融机构依据（)划分结果，优化反洗钱资源配置。

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级

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第3题

依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行（)、动态调整。

A.不定期评估

B.定期评估

C.随时评估

D.年度评估

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第4题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定，业务部门应承担本部门产品业务评估的所有流程。（)

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第5题

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号）规定，同一客户在同一金融机构的风险等级是（）的？

A.唯一

B.可以根据不同情形确定不同的风险等级

C.可以同时存在不同的风险等级

D.只能存在两个不同的风险等级

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第6题

以下哪项不是《法人义务机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行)》（银反洗发【2019】19号)规定的业务部门反洗钱履职要求？（)

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险

B.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

C.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理

D.履行大额和可疑交易报告职责，及时向人行报送

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第7题

风险评估指标体系中，业务（含金融产品、金融服务)风险子项包括但不限于（)。

A.与现金的关联程度

B.非面对面交易

C.跨境交易

D.代理交易

E.特殊业务类型的交易频率

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第8题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定法人金融机构可聘请第三方专业机构主导完成评估工作。（)

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第9题

金融机构洗钱风险自评估固有风险因素包含:（）？

A.国家/地域风险因素

B.客户风险因素

C.业务（含产品、服务）风险因素

D.上述都是

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第10题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

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