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[多选题]
中国人民银行反洗钱职责有()。
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.对洗钱活动进行依法定罪
E.接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
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A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.对洗钱活动进行依法定罪
E.接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
第1题
第3题
A.A.中国人民银行
B.B.国务院
C.C.国务院有关金融监督管理机构
D.D.司法机关
第4题
A.A.中国证券投资基金业协会
B.B.中国银行保险监督管理委员会
C.C.中国证券监督管理委员会
D.D.中国人民银行
第5题
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.及时性
第6题
A.制定或者修订主要反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
B.牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整
C.发生涉及反洗钱和反恐怖融资工作的重大风险事项
D.反洗钱基层工作人员调整
第7题
A.A.负责人
B.B.分管领导
C.C.反洗钱职能部门负责人
D.D.反洗钱工作联系人
第9题
A.A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.C.反洗钱宣传和培训情况
D.D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
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