题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

客户风险等级划分除中风险外，还有（)等类别。

A.禁止类

B.高风险

C.中低风险

D.低风险

多选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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第1题

单位客户开通网络金融业务时，必须严格审查客户资料的合规性和完整性，客户洗钱或恐怖融资风险等级（即CCS等级)为（)的客户，不得开通企业网络金融业务。

A.中低风险类

B.禁止类

C.高风险类

D.中风险类

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第2题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第3题

经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为（)

A.中低风险B

B.中风险C

C.中高风险D

D.高风险E

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第4题

反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（)

A.高风险

B.低风险

C.中风险

D.无风险

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第5题

我行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（)。

A.高风险

B.次高风险

C.中风险

D.低风险

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第6题

区域风险等级分为（)

A.强风险

B.高风险

C.中风险

D.低风险

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第7题

中银智富一融荟系列的风险等级为（)

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.中高风险

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第8题

经分析研判，采用定性分析得出项目初始综合风险等级为高风险，定量分析得出为中风险，按照风险研判“就高不就低”原则，项目初始综合风险等级应为（)

A.高风险

B.中风险

C.低风险

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第9题

客户经理应查询客户风险等级，对于禁止类客户与高风险类客户，不应办理开户业务。（)

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第10题

金融机构应对（)采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险

A.所有客户

B.高风险客户

C.中风险客户

D.低风险客户

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