银行客户可以采取以下哪些措施远离洗钱()

A.主动配合金融机构进行客户身份识别

B.不出借自己的身份证、银行卡账户

C.不要用自己的账户替他人提现

D.选择安全、可靠的金融机构

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

A.联网核查身份证件

B.人员问询

C.客户回访或实地查访

D.公用事业账单(如电费、水费等缴费凭证)验证

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

A.调整客户洗钱风险等级

B.提高交易监测分析的频率和强度

C.要求客户提供公司章程

D.实地调查

A.全面性原则全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，科学合理地为每一个客户确定风险等级

B.风险相当原则根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施

C.动态管理原则持续关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施

D.保密性原则客户洗钱风险评估标准和等级分类结果应严格保密，不得向除客户外的第三方泄露

A.公平公正

B.了解你的客户

C.合法审慎

D.保密

A.市区

B.居民区

C.无人区

D.城区

A.戒除贪念。认清赌博的危害和后果，十赌九诈

B.了解网络赌博的套路，增强防赌反诈的能力

C.远离赌友，培养健康的个人兴趣爱好

D.玩两把，赚到钱就跑。坚信自己可以抵制金钱的诱惑

A.洗钱风险评估

B.洗钱分类评估

C.客户分类等级

D.客户风险等级