题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）原则是指洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内

A.全面性原则

B.独立性原则

C.匹配性原则

D.有效性原则

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ABCD

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D、有效性原则

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第1题

洗钱风险管理的有效性原则是指洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。（）

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第2题

洗钱风险管理的匹配性原则是指洗钱风险管理资源投入应当与所处业务条线、业务规模、面临风险程度、产品复杂程度、管理模式等因素相适应，并根据情况变化及时调整。（）

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第3题

受益所有人身份识别工作“勤勉尽责”原则是指义务机构及其工作人员应当落实风险为本方法，综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、恐怖融资风险，对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控制措施，对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开展受益所有人身份识别工作。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

反洗钱全民性原则是指：开展反洗钱工作时，应科学评估不同组织机构、业务、客户和交易所面临的洗钱风险，采取差异化、有针对性的控制措施，确保将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内（）

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第5题

金融公司应根据业务发展状况和反洗钱工作要求对洗钱风险评估指标体系进行适时调整，将洗钱风险自评估工作内容融入到反洗钱日常控制活动中。（)

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第6题

客户反洗钱评估和等级分类管理中的动态管理原则是指定期关注客户洗钱风险状况，及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。()

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第7题

以下对反洗钱工作的理解，正确的是？（)

A.反洗钱是全员性义务，建设银行全体员工应将反洗钱要求融入日常工作中，将反洗钱管理成果应用于经营管理

B.合理怀疑、识别和报告洗钱犯罪

C.对可能出现或正在演化的洗钱风险，采取有效控制措施，履行法定义务

D.反洗钱是合规人员的工作，与业务人员无关

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第8题

下列关于银行内部控制原则的表述，正确的是()。

A.相匹配原则是指商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员

B.制衡性原则是指商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制

C.审慎性原则是指商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制

D.全覆盖原则是指商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整

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第9题

下列选项中，关于银行内部控制的原则表述正确的是()。

A.相匹配原则是指商业银行内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖各项业务流程和管理活动，覆盖所有的部门、岗位和人员

B.制衡性原则是指商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制

C.审慎性原则是指商业银行内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制

D.全覆盖原则是指商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应，并根据情况变化及时进行调整

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第10题

金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是（)

A.风险相当原则

B.动态管理原则

C.同一性和全面性原则

D.保密原则

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第11题

金融机构开展客户洗钱风险等级分类管理工作的原则是（)。

A.风险相当原则

B.保密原则

C.同一性和全面性原则

D.动态管理原则

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