题目内容
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[判断题]
洗钱风险管理的有效性原则是指洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理,根据实际风险情况采取有针对性的控制措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。()
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第2题
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.推动洗钱风险管理文化建设
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
第3题
A.确立洗钱风险管理文化建设目标
B.审定洗钱风险管理策略
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
E.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
第9题
A.定期审阅反洗钱工作报告,及时了解重大洗钱风险事件及处理情况
B.审核洗钱风险管理政策和程序
C.审批洗钱风险管理的政策和程序
D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理
第10题
保险机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。()
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