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[单选题]

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》对金融机构检测涉恐名单的具体要求中,下列说法错误的是()

A.金融机构应当确保涉恐名单的完整和准确,并及时更新

B.金融机构应当对涉恐名单开展实时检测

C.金融机构应当在涉恐名单调整后,立即对全部客户或其交易对手开展回溯性调查

D.金融机构应当实施涉恐名单的监控范围只需要覆盖全部客户

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第1题

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第2题

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第4题

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第5题

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参考答案:错误

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第6题

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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

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第8题

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B.可疑外汇交易

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D.大额和可疑交易

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第9题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告()
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第10题

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()
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第11题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

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