题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

买卖及冒名关联账户是指()

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

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第1题

涉案关联账户是指()

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

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第2题

可疑账户-公安是指()

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

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第3题

涉案账户是指()

A.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台(以下简称“电信网络管理平台”)“涉案账户名单”的个人账户

B.经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络管理平台“涉案账户名单”的账户开户人在我行开立的除“涉案账户”以外的其他个人账户

C.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户

D.经公安机关认定为可疑账户,并纳入公安部“可疑账户名单”的个人账户

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第4题

客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账
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第5题

客户属于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位或个
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第6题

根据银发261号文,在核心账务系统新增“涉案账户”、“涉案关联账户”、“买卖及冒名关联账户”、“新开户不动户(6个月)”、“可疑账户-公安”以及“可疑账户-交行”六种异常账户状态字控制。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

农业的有关专项规划应编制环境影响报告书的有()。

A.设区的市级以上农业发展规划

B.设区的市级以上种植业发展规划

C.省级及设区的市级渔业发展规划

D.省级及设区的市级乡镇企业发展规划

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第8题

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构应终止该账户所有业务。()
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第9题

自2017年1月1日起,经设区的市级及以上公安机关认定的出租,出借,出售,购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的,3年内暂停其账户非柜面业务,5年内不得为其新开立账户()
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第10题

自2017年1月1日起,银行对以下情况,实行5年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。()

A.经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位

B.经设区的省级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人

C.假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人

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