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[判断题]
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。（)
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A.五，5
B.三，5
C.三,10
D.五，10
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第1题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯()年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。
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第3题
恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的（)启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告
A.所有客户以及上溯三年内的交易
B.现有客户以及上溯三年内的交易
C.所有客户以及上溯五年内的交易
D.现有客户以及上溯五年内的交易
第5题
金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单包括（）
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.以上三种均正确
第6题
金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（)。
A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
B.美国要求关注的实体或个人
C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第7题
3号令规定金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，不得与名单上的客户（含客户实际控制人、控股股东)建立业务关系。下列名单未明确要求开展实时监控？（)
A.公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.红色通缉令名单恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
D.美国AC组织发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第8题
金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以()向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
第9题
金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，并依法向（)报告。
A.公安机关
B.国家安全机关
C.检察院反贪局
D.海关缉私局
第11题
金融机构应当对监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当在（)开展监测，不涉及资金交易的应当在办理相关业务后尽快开展监测。在名单调整时，应当立即对存量客户以及（)的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。
A.资金交易完成前;上溯三年内
B.资金交易完成后;上溯三年内
C.资金交易完成前;上溯五年内
D.资金交易完成后;上溯五年内
