完整有效的内部控制制度体系,会包括以下哪些方面的内容()。
A.制定核心管理制度
B.建立反洗钱工作责任制
C.建立严格的考核、评估和内部审计制度
D.建立反洗钱培训宣传制度
E.建立配合反洗钱调查制度和保密制度
A.制定核心管理制度
B.建立反洗钱工作责任制
C.建立严格的考核、评估和内部审计制度
D.建立反洗钱培训宣传制度
E.建立配合反洗钱调查制度和保密制度
第1题
A.建立国家医疗质量管理与控制制度
B.建立医疗机构医疗质量管理评估制度
C.建立医疗机构医疗安全与风险管理制度
D.建立医疗质量安全核心制度体系
第3题
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
第4题
A.是否建立台区线损责任制并有效落实
B.网格化设置是否合理,网格化责任体系是否完备
C.是否建立线损管控分析制度例会制度
D.分布式电源档案是否完整准确
第5题
A.是否建立台区线损责任制并有效落实
B.网格化设置是否合理,网格化责任体系是否完备
C.是否建立线损管控分析制度例会制度
D.分布式电源档案是否完整准确
第8题
A.A.金融机构应依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.B.金融机构可以不设立反洗钱专门机构或制定内设机构负责反洗钱工作。
C.C.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
D.D.金融机构应当对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
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