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[判断题]
中国人民银行分支机构在对非法人金融机构检查过程中发现涉及法人金融机构总部的重要问题、系统性缺陷，或者发现突出违规事件、依法对其实施行政处罚的，应当及时向其法人金融机构总部进行通报。（)
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A.中国银行业监督管理委员会
B.中国证券监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国保险监督管理委员会
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第1题
法人金融机构应当对业务部门、境内外分支机构开展定期或不定期的反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。检查结果与业务部门、境内外分支机构绩效考核和管理授权挂钩。（)
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第3题
金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当以书面形式向那个机构报告？（)
A.国务院金融监管部门当地分支机构
B.中国人民银行当地分支机构
C.当地公安机关报告
D.当地人民政府
第5题
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取（)方式进行确认和核实。
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话
第8题
金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起()个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
A.3
B.5
C.7
D.10
第9题
金融机构在收缴假币过程中有下列情形的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关：一次性发现假币（）张或枚以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者
A.20
B.10
C.5
D.2
第10题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（)
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
第11题
银行业金融机构发生个人金融信息泄露事件的，应在（)或将相关情况及初步处理意见报告中国人民银行当地分支机构。
A.事件发生之日
B.发现下级机构违规行为之日起7个工作日内
C.发现本级机构违规行为之日起7个工作日内
D.发现下级机构违规行为之日起5个工作日内
