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[多选题]

(运营主任)控制账户交易措施,包括()等措施

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模或频率

C.对账户采取只收不付控制

D.对账户采取不收不付控制

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第1题

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括()。

A.暂停账户柜面交易

B.限制账户交易规模或频率

C.对账户采取只收不付控制

D.对账户采取不收不付控制

E.暂停账户非柜面业务

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第2题

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括()等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模或频率

C.对账户采取只收不付控制

D.撤销账户

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第3题

《银行结算账户管理协议》中的控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率,对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,涉及()的除外

A.签约缴纳税款

B.社会保险费用

C.水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用

D.保证金

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第4题

《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。()此题为判断题(对,错)。
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第5题

对于高洗钱风险客户采取账户控制的措施包括:()。

A.暂停账户非柜面业务交易

B.主动锁定账户(只收不付)

C.中止账户服务(不收不付)

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第6题

(运营主任)银行按规定采取控制账户交易措施的,应当在采取措施之日起()内通知企业,法律、行政法规另有规定的,从其规定

A.2日

B.2工作日

C.3日

D.3工作日

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第7题

《企业银行结算账户管理办法》规定控制账户交易措施,包括()

A、暂停账户非柜面业务

B、限制账户交易规模或频率

C、对账户采取只收不付控制

D、对账户采取不收不付控制

E、对账户采取销户

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第8题

以下属于《企业银行结算账户管理办法》中控制账户交易措施的是()

A.暂停账户非柜面业务

B.限制账户交易规模或频率

C.采取只收不付控制

D.采取不收不付控制

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第9题

根据业务规定,对于超过()未能有效对账的企业结算账户,采取暂停非柜面业务、只收不付等控制账户交易措施

A.一个月

B.三个月

C.半年

D.一年

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第10题

(运营主任)对于违反规定开展业务的集中代收付中心,可以对其采取哪些措施()

A.约谈

B.通报

C.暂停新增业务

D.暂停部分业务

E.责令退出大额支付系统

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