更多“对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(…”相关的问题
第1题
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为()。
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第2题
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为4年。()
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第3题
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为2年。()
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第4题
对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为2年。()
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第5题
客户风险状况发生实质性变化时,金融机构应考虑重新评定客户风险等级。()
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第6题
对偏好使用现金的客户,根据大额现金交易的频率、金额,评定客户风险等级为高风险或较高风险()
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第7题
对于被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息。
A.A.每年
B.B.每季
C.C.每月
D.D.每半年
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第8题
在评定客户风险等级时,客户如同属于两个等级,应评定为较高的等级。()
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第9题
中风险客户,自评定风险等级后,每半年审核一次客户基本信息。()
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