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[单选题]

对于已评定过风险等级的客户,高风险等级客户的重新评定期限为(),低风险等级客户重新评定期限为()。

A.3月、1年

B.1年、3年

C.半年、三年

D.3月、3年

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第1题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为()。

A.3个月

B.半年

C.1年

D.2年

E.4年

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第2题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为4年。()
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第3题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较低风险和低风险客户审核期限为2年。()
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第4题

对于已确立风险等级的存量客户,应定期对其洗钱风险进行重新评估。较高风险客户审核期限为2年。()
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第5题

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第6题

对偏好使用现金的客户,根据大额现金交易的频率、金额,评定客户风险等级为高风险或较高风险()
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第7题

对于被评定为高风险的客户,自评定风险等级后,()审核一次客户基本信息。

A.A.每年

B.B.每季

C.C.每月

D.D.每半年

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第8题

在评定客户风险等级时,客户如同属于两个等级,应评定为较高的等级。()
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第9题

中风险客户,自评定风险等级后,每半年审核一次客户基本信息。()
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