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[判断题]
对偏好使用现金的客户,根据大额现金交易的频率、金额,评定客户风险等级为高风险或较高风险()
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第3题
A.一般客户
B.重点关注类客户
C.重点客户
D.临时客户
第6题
B、交易人为割裂交易链条,改变交易限制,客观上形成交易对手缺失,可能存在大额交易错报和漏报,影响可疑交易分析和甄别,存在洗钱风险
C、在交易过程中,存在交易金额较大、现金存取金额存在关联、大额现金存入和取出时间间隔较短、交易行为异常等特征
D、以上皆是
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