题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
通常,客户所属行业现金使用密集程度越高,洗钱风险相对较高,以下不属于现金密集程度高的行业是()()
A.废品收购
B.轻工业
C.餐饮
D.娱乐业
单选题,请选择你认为正确的答案:
提交
查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.废品收购
B.轻工业
C.餐饮
D.娱乐业
第5题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.行业受益所有人的隐匿程度
D.行业现金密集程度
第7题
A.金融行业
B.公认具有较高风险的行业(职业)
C.与特定洗钱风险的关联度,如客户属于政治公众人物及其亲属、身边工作人员
D.行业现金密集程度
第8题
洗钱的常用方式有()。
A.借用金融机构
B.使用空壳公司
C.利用现金密集行业
D.伪造商业票据
E.走私
第10题
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.与特定洗钱风险的关联度
C.非自然人客户的股权或控制权结构
D.行业现金密集程度
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!