对于通过伪造编造身份证明文件开立的单位账户且账户余额非零的应主动停止支付。

A.不配合营业网点进行客户身份识别和开户审核的

B.开户理由不合理的，开户业务与客户身份不相符的

C.对企业身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，企业拒绝出示的

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在出售、转让、出借、开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

E.使用伪造、变造开户证明文件

A.使用伪造的证件，不是指为人明知其所用的公文、证件、证明文件是虚假的，是经过伪造或者编造的而继续使用欺骗他人的行为

B.对于发现使用伪造身份证的行为人，让其自行离开不对其进行处理

C.使用伪造的证件，是指为人明知其所用的公文、证件、证明文件是虚假的，是经过伪造或者编造的而继续使用欺骗他人的行为

D.可以不询问行为人伪造证件的来源，使用的动机、目的，如何使用等情况

A.要求单位提供相关证明文件

B.自主或者委托合作机构以面对面方式核实客户身份

C.以非面对面方式核实客户身份

D.以非面对面方式通过至少三个合法安全的外部渠道

A.回访

B.实地查访

C.向公安部门核实

D.向工商行政管理部门核实

B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。

B．对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

C．同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

D．两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份

A.回访

B.实地查访

C.向公安、工商行政管理部门核实

D.请示监管部门

A.使用伪造、变造开户证明文件

B.假冒他人身份或者虚构代理关系

C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所

D.有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动

A．一个

B．两个

C．三个

D．四个