A.银行为开户申请人开立个人银行账户时，要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查
B.银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，要求其出具辅助身份证明材料
C.存款人申请开立单位存款账户时，应出具相应的批文或证明，法人、其他组织的授权书、被授权人的身份证件等
D.外国公民的有效身份证明文件为护照或外国人永久居留证
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第2题
A．531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。
B．各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。
C．当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。
D．在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。
第3题
A.531系统上线以后分行应采集身份证件电子影像同时留存客户身份证复印件以作备案。
B.各行在为客户办理需身份核查业务时若身份核查标志为“核实不一致”时营运主管或营运副主管审核后授权可继续办理业务。
C.当核实证明是辅助证件时号码必输若辅助证件无证件号码时证件号码栏位输入0。
D.在客户身份识别交易提交后可以删除影像记录。
第4题
A.是指对于用手感无法直接确认真伪的证件，通过仪器检查所提供的辅助识别信息来帮助检查员完成证件真伪的确认
B.是指对于用手感无法直接确认真伪的证件，通过仪器检查所提供的判伪仲裁权来帮助检查员完成证件真伪的确认
C.是指对于用肉眼无法直接确认真伪的证件，通过仪器检查所提供的辅助识别信息来帮助检查员完成证件真伪的确认
D.是指对于用肉眼无法直接确认真伪的证件，通过仪器检查所提供的判伪仲裁权来帮助检查员完成证件真伪的确认
第5题
柜面办理10万以上的现金跨行汇款业务时，关于综合柜员应审核的事项，以下说法错误的是（)。
A.对客户身份进行有效识别，是否提供本人证件，证件是否真实有效
B.联网核查结果是否真实，核查结果是否符合交易办理条件
C.客户是否提供真实有效的联系方式
D.无需对现金进行卡把点数
第6题
A.验证及面相识别检查
B.手工证件查验
C.紫光灯证件查验
D.其他说法均不对
第7题
A.个人存款账户实名制实施前开立存款账户，需继续使用的，在办理第一笔业务时，应出具存折/单等，实名证件，进行账户的重新确认
B.开立账户时严格执行实名制规定，加强审查并识别身份，不得为存款人开立假名、匿名账户
C.代理他人开立个人存款账户的，代理人应当出示被代理人和代理人的有效实名证件
D.单位不可代个人开立存款账户
第8题
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
第9题
A.强化身份认证功能
B.实现第二代居民身份证阅读机具识别核验
C.加快身份证功能一条龙服务
D.将“永久居留证”更名为“永久居留身份证”
第10题
A.查验证件的主要方式是查看、识别和确认
B.查验证件主要目的是为了明确出入人员的身份证明是否符合安全管理的要求
C.查验出入证件是门卫工作的主要任务
D.查验出入证件包括一切出入服务区域的人员的证件
E.查验出入证件不包括本单位人员的证件
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