题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

以下关于客户身份识别的说法正确的是（)

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定

B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件

C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等

D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

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第1题

简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。

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第2题

进行客户身份识别时，应遵循中国人民银行和（)对客户身份识别的有关规定，并遵循“了解你的客户”的原则。

A、银行业监督管理机构

B、中国银联

C、银监会

D、公安机关

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第3题

我国金融客户身份识别制度尚可在以下方面进一步完善:

A.根据风险程度确定客户身份识别的措施

B.客户身份识别制度适用范围应予扩大

C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别

D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别

E.确定免予身份识别的情形

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第4题

下列哪些属于客户身份识别中所称的客户身份资料（)

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反应金融机构开展客户身份识别的各种记录和资料

D.客户交易记录

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第5题

反洗钱客户身份识别的主要工作要求包括:（)。

A.识别客户身份

B.识别代理人身份

C.了解交易目的、性质

D.了解实际控制人、受益人身份

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第6题

对客户进行身份识别的时候，留存客户身份证的正面，还需要留存客户身份证的反面。（)

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第7题

与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）

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第8题

根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是()。

A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份

B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施

C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别

D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

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第9题

证券期货业机构在建立客户身份识别制度时，应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节，使客户身份识别与业务操作有机结合。（)

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第10题

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：A.划分客户的风险等级。B.适时调整客户风险等级。C.定

下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：

A.划分客户的风险等级。

B.适时调整客户风险等级。

C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息

D.对客户或者账户，至少每年进行一次审核。

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第11题

作为一名银行业从业人员应当熟知所在机构对客户身份进行识别和登记的有关规定，了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求。（）此题为判断题(对，错)。

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