题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对使用非居民身份证件能提供原件的,由()按尽职调查要求在开户前完成客户身份真实性核实
A.1、财会运营部门
B.2、客户部门
C.3、内控合规部门
D.4、安全保卫部门
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答案
2客户部门
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A.1、财会运营部门
B.2、客户部门
C.3、内控合规部门
D.4、安全保卫部门
第1题
A.人口死亡申报单:由家属如实填写申报,无家属的由办理者填写申报(由签发机构提供空白单)
B.死者有效身份证件的原件及复印件
C.申办人有效身份证件的原件及复印件
D.死者生前病历、健康体检、居民健康档案等材料(非必须项,非医院死亡者尽量提供)
第2题
A.1、总行
B.2、一级分行
C.3、二级分行
D.4、一级支行
第5题
第6题
A.姓名
B.国籍
C.职业
D.证件类型
第7题
第8题
A.购票时所使用的有效身份证件原件
B.原车票乘车日期
C.购票地车站名称
D.原车票车次
第9题
B.原客户未到场,现客户到场且能提供过户移动号码UIM卡,现客户能够提供原客户有效身份证件现客户需提供原客户及现客户有效证件原件、移动号码UIM卡、原客户的授权委托书
C.现客户不能够提供原客户有效身份证件现客户需提供现客户有效证件原件、移动号码UIM卡、同时要求现客户出具未能提供原客户证件说明,说明不能提供原客户有效身份证件的原因及要求进行过户的理由
D.办理过户业务原客户和现客户都到场才能够办理,不允许单方过户
第10题
第11题
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