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涉敏业务管理范围不分本外币、对公和个人、跨境和境内,全面覆盖各类业务、各种产品及各个环节()

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第1题

《个人存款账户实名制规定》中所称金融机构,是指在境内依法设立和经营()的机构

A.本外币存款业务

B.对公存款业务

C.所有存款业务

D.个人存款业务

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第2题

个人客户跨境收款业务功能投产后,原RFC系统处理的个人跨境收款业务以及客户身份识别、涉敏甄别、国际收支申报及RCPMIS报送等,将全部移至跨境支付运营管理系统处理()
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第3题

全功能银行系统经办柜员既有操作权限,又有授权权限可以办理对公、个人本外币现金、存贷款、交换、汇划、汇票等业务。()
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第4题

我行严禁与《中国工商银行涉敏业务管理办法》确定的制裁名单及一类敏感国家和地区的实体和个人新建客户和业务关系()
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第5题

以下关于当前在用印章使用说明中,正确的是()
以下关于当前在用印章使用说明中,正确的是()

A.业务章(业务公章)和转讫章用于对公非现金类业务。

B.储蓄专用章用于对外签发储蓄存单、存折及其他重要单证。

C.业务办讫章用于办理本外币现金(包括对公、对私)、个人转账业务时,加盖在客户回单和客户回执联(包括各类申请书、协议和委托书等)上,表明业务已处理完毕。

D.现金清讫章用于对公、对私现金类业务。

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第6题

根据《徽商银行系统内资金汇划业务管理暂行办法》,下列哪项不属于系统内资金汇划业务的处理范围()。

A.我行客户(含单位及个人客户)从系统内开户行主动向系统内其他机构发起的本外币资金汇

B.我行单位客户在开户行以外的系统内分支机构办理的人民币现金缴存业务

C.我行系统内机构主动向系统内其他机构发起的内部本外币资金汇划业务

D.我行客户(含单位及个人客户)从系统内开户行主动向系统外其他金融机构发起的本外币资金汇划业务

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第7题

境外非居民个人持护照至网点办理业务时,从涉敏业务角度出发,柜员应关注()。

A.客户国籍

B.客户姓名

C.客户职业

D.客户出生日期

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第8题

对于二类涉敏国家的个人业务,涉及民生用途的,可报分行审批通过后为客户办理,如激活社保卡的医保功能()
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第9题

“汇款直通车”业务是指汇款人以现金或转账方式将本外币款项汇给境内指定收款人(个人和对公账户)的一项个人中间业务。汇款人向本行提供收款人户名、账号(卡号)办理汇款,根据收款人账号(卡号)是否开立在本行,可分为()。

A.系统内同城汇款

B.系统内异地汇款

C.跨行同城汇款

D.跨行异地汇款

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第10题

我行涉敏业务管理主要是对涉及全球特别控制名单或敏感国家和地区业务的筛选和风险管控,形成了既符合监管要求又具有我行特色的制裁合规风险防范体系。()
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第11题

本外币长期未解付款项纳入个人长期不动户管理范围。()
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