交易信息补录功能用于供系统用户对经过反洗钱监测报告系统按照规则和可疑校验后的所有不通过的数据进行()。

A.对手信息维护

B.对方金融机构信息维护

C.地区维护

D.账户信息维护维护

A.个人结售汇信息撤销功能用于撤销在本机构柜台和电子银行发生的结售汇信息。本交易需要授权

B.个人结售汇信息撤销交易只能用于撤销业务类型、证件类型、国籍、证件号码存在错误的结售汇信息。撤销后，应通过个人结售汇信息补录功能进行正确信息的补录

C.柜员在本行业务系统中输入原业务流水号，在注明撤销原因或者说明后，直接打印《结汇/购汇撤销通知书》

D.《结汇/购汇撤销通知书》跟随当天传票送事后监督审查

A．手工补录主要针对现金类或相关业务系统尚不支持自动采集信息的交易。

B．补录信息的依据主要为客户关系管理部门核定的大客户清单以及客户投诉。

C．通过BANKLINK前端“客户交易信息系统”中“E27011-当日多笔交易查询”、“E27012-当日缺失交易查询交易”完成现金类交易信息的当日补录。

D．通过BANKLINK前端“客户交易信息系统”中“E27016-历史多笔交易查询、E27017-历史缺失交易查询”完成“查询当日及查询当日起至之前一年内任意一天”缺失交易信息的补录。

A.补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录

B.交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录

C.如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息

D.若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联

A.信息查询

B.信息公告

C.工作督办

D.日常管理

A.大额报告补录

B.大额报告明细补录

C.交易补录

D.交易明细补录