在客户的其他情况和风险因素中除了基本信息和交易信息外，此处应对日常对客户了解的其他情况，尤其是客户所涉及的一些风险状况进行分析（不需要确实证据）（）

A.由无亲属关系的自然人代理客户办理业务的

B.客户涉及被公安、检察院、法院等有权机关查询账户资金，且无法证明客户与涉嫌洗钱犯罪相关

C.客户身份基本信息或交易信息存在某些风险因素，且无其他明显风险事件信息的

D.反洗钱系统提取但经人工分析排除的异常案例客户

A.除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系

B.政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系的内在风险

C.一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗国家)的代理银行分配低风险评级钱环境中(金融行动特别工作组成员

D.代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核

A.客户的风险承受能力

B.客户的资产负债状况

C.客户的基本信息

D.客户的收入状况

A.境外公司所在地的国家风险

B.境外公司的背景

C.经营和财务

D.担保和重大诉讼

A.每年；每两年

B.每月；每半年

C.每季度；每年

D.每月；每季度

A.客户交易目的和交易性质

B.实际控制客户的自然人和交易的实际收益人

C.客户资金来源或用途

D.收入或经营情况

A.客户基本信息是否完整，如证件到期日、地址、性别、职业及职业详述

B.调整原因是否综合考虑客户背景、地域、职业(或行业)、涉罪类型、交易情况等因素，结合历史评级结果针对当前系统评级依据展开分析

C.分析结果是否与当前评级相适应

D.是否有客户尽职调查报告

E.调查结论有效期、调查结果是否与当前评级相适应

A．背景

B．信用评级

C．经营和财务

D．担保和重大诉讼

A.客户的国籍、性别、婚姻状况等基本信息

B.客户数量、资产规模、交易金额及相应占比

C.客户办理高风险业务的种类和相应的规模

D.客户属于高风险行业或职业的数量、比例