题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

疑似诈骗客户坚持办理的处理办法（）

A．要对以上客户进行劝阻，避免被诈骗分子利用B．客户坚持办理的，签署《诈骗风险提示营业声明》，并提示客户请勿将本人身份证登记的电话卡随意提供或转让、转售给他人使用，如号码出现诈骗及违法行为，公安机关将有可能追究刑事责任，造成的恶劣后果由客户本人自行承担C．疑似诈骗的客户，代理商必须第一时间上报分公司，根据用户特征如被列为诈骗高危用户的，分公司会第一时间进行停机处理，其他用户纳入分公司疑似诈骗用户监控表

答案

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第1题

能够识别客户办理业务受欺诈风险隐患，办理业务时如遇疑似诈骗、非法集资等情况，及时进行必要的风险提示，进行妥善有效处理（）

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第2题

对于在柜面发现客户向疑似非法集资、互联网金融风险客户或电信诈骗等账户汇款的情况，应向客户充分提示业务办理的风险，如有必要立即通知分行安保部或与公安机关共同处理，切实保护客户资金安全。（)

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第3题

关于岗位技能描述正确的是（）

A.网点员工上岗，应持有行业或系统内认证或系统内认证的与岗位相关的资格证书

B.员工熟知业务种类、产品特性、办理流程等，能准确熟练向客户介绍产品或推介至相关工作人员;能以浅显易懂的语言，耐心专业解答客户的咨询和疑问

C.能够识别客户办理业务受欺诈风险隐患;在办理业务时如遇疑似诈骗情况，及时进行必要的防诈骗风险提示，视情况联动网点其他工作人员，进行稳妥有效处理

D.员工熟悉特殊群体客户服务的相关制度及工作流程，主动为其提供便利，积极协助其办理业务

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第4题

下列属于一级异常事件的是（）

A.客户疑似涉及电信诈骗

B.员工与授信客户有资金往来

C.员工为客户操作理财购买

D.业务办理过程中发生线路异常

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第5题

营业网点在营业期间，当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时，应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法，善意巧妙地提示客户，尽量避免客户资金被诈骗。（)

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第6题

办理业务时如遇疑似诈骗情况，柜员／厅堂经理及时进行必要的防诈骗风险提示，视情况（)，妥善处理。

A.汇报网点负责人

B.呼叫安保人员;

C.联动网点其他工作人员

D.报警

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第7题

2014年6月27日，某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉，称其2014年6月10日

在该网点存取款一体机中取出假币。接客户投诉后，网点柜员认定该疑似假币确为假币，根据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴，并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询，必须持本人身份证，且人民银行要求银行业金融机构不迟于2015年底实现存取款一体机实现冠字号码查询，该网点存取款一体机尚未升级，此外当日已超过办理取款业务之日起的10个工作日，因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括()。

A.不予受理查询申请的，不应收缴，而应将假币实物退回原持有人

B.为保证假币实物安全，查询人或查询代理人持假币实物申请查询的，查询受理单位应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章，查询工作处理完结后，依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规程进行处理。

C.银行业金融机构应不迟于2014年底实现存取款一体机可查询冠字号码，而不是2015年底实现。

D.查询人可在办理取款业务之日起20个工作日内申请查询，而不是10个工作日。

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第8题

被授权办理票据融资业务的准入机构或个人发生（）违规行为，总行将根据有关业务管理规定和《中国银行

股份有限公司员工违规处理办法》，视违规情节严重程度、造成的损失大小，给予当事单位及个人批评或处罚，直至取消其票据融资业务授权。

A.违反管理规定和业务操作流程规定办理票据融资业务，造成重大损失的；

B.由于内控管理薄弱，发生汇票丢失、被盗、诈骗等重大事故的；

C.发生利用票据融资业务进行经济犯罪的；

D.以上皆是

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第9题

2014年8月20日，某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉，称其在2014年8月1日在该网点取款机上取出假币。在接到客户投诉后，网点柜员认定该疑似假币为假币。根据相关规定，以下说法正确的是（）（分值

A.该网点可以超过办理取款业务之日起20日为由拒绝查询申请

B.网点以人民银行要求银行业金融机构不迟于2014年底实现取款机冠字号码查询，未升级该取款机为由拒绝受理查询申请

C.不予受理查询申请的，不应收缴，而应该将假币退回原持有人

D.网点柜员应当比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章

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第10题

2014年6月27日，某银行客户持一张疑似假币、护照和取款凭证到某银行网点投诉，称其2014年6月10日在

该网点存取款一体机中取出假币。接客户投诉后，网点柜员认定该疑似假币确为假币，根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》予以收缴，并在假币实物上加盖假币印章。但网点声称持护照不能申请冠字号码查询，必须持本人身份证，且人民银行要求银行业金融机构不迟于2015年底实现存取款一体机实现冠字号码查询，该网点存取款一体机尚未升级，此外当日已超过办理取款业务之日起的10个工作日，因此银行网点不予受理查询申请。该案例中违反相关规定的包括（）

A．不予受理查询申请的，不应收缴，而应将假币实物退回原持有人

B．为保证假币实物安全，查询人或查询代理人持假币实物申请查询的，查询受理单位应比照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章，查询工作处理完结后，依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸币的规程进行处理

C．银行业金融机构应不迟于2014年底实现存取款一体机可查询冠字号码，而不是2015年底实现

D．查询人可在办理取款业务之日起20个工作日内申请查询，而不是10个工作日

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第11题

如遇客户确实遭遇紧急情况，急需优先办理业务，下列处理办法是恰当的？（)A.告知客户只能等候叫号不

如遇客户确实遭遇紧急情况，急需优先办理业务，下列处理办法是恰当的？()

A.告知客户只能等候叫号不可以插队

B.直接领到柜台办理

C.大堂经理直接给客户拿VIP号

D.征得其他客户同意后做优先处理