下列属于各营业网点职责的有()
A.贯彻落实上级反洗钱工作部署和要求,指导.监督临柜人员贯彻落实反洗钱制度规定
B.按规定落实客户身份识别制度,把好客户准入关,认真审核账户开立资料,登记相关要素
C.按规定落实反洗钱大额和可疑交易报告制度,了解客户的业务,及时识别.填写.报送大额和可疑交易信息
D.按规定落实客户身份资料和交易记录保存制度,做好反洗钱资料.信息的归档保存和保密工作
A.贯彻落实上级反洗钱工作部署和要求,指导.监督临柜人员贯彻落实反洗钱制度规定
B.按规定落实客户身份识别制度,把好客户准入关,认真审核账户开立资料,登记相关要素
C.按规定落实反洗钱大额和可疑交易报告制度,了解客户的业务,及时识别.填写.报送大额和可疑交易信息
D.按规定落实客户身份资料和交易记录保存制度,做好反洗钱资料.信息的归档保存和保密工作
第1题
A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署
B.组织做好客户身份识别工作
C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制
D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
第2题
A.按要求督促网点人员贯彻落实服务管理制度和执行服务规范
B.按照各岗位服务职责分工,对各岗位人员仪容仪表、服务行为进行指导、督促整改
C.对不符合定置定位规范要求的:属网点执行不到位的,负责督促规范;属管理不到位的,负责向上级管理机构报告
D.负责指导、督促网点人员受理、处理客户投诉
第3题
A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求
B.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责
C.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传
D.开展客户洗钱风险等级人工复评工作
第4题
A.对承包项目工程生产经营过程中的安全生产负全面领导责任
B.主持安全防护设施和设备的验收,发现设备、设施的不正常情况后及时采取措施,严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用
C.贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,结合项目工程特点及施工全过程的情况,制定本项目工程各项安全生产管理办法或提出要求,并监督其实施
D.在组织项目工程业务承包,聘用业务人员时,必须本着安全工作只能加强的原则,根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员
E.明确各业务承包人的安全责任和考核指标,支持、指导安全管理人员的工作
第5题
A.负责贯彻落实公司营销稽查监控规章制度和工作部署,制定本省营销稽查指导意见,监督检查各单位执行情况
B.负责指导本省营销稽查监控工作开展,管控稽查工作质量,开展评价与考核
C.负责研究确定稽查主题方向,对营销重点关键指标、营销工作质量等部署开展本省在线稽查
D.负责对本省普发性、典型性、重大突出问题,组织专项和现场稽查,督办问题查处,上报重大风险事件
E.负责布置落实国网营销部下达的各项稽查工作任务,汇总反馈稽查结果
第6题
B.主持安全防护设施和设备的验收,发现设备、设施的不正常情况后及时采取措施,严格控制不符合标准要求的防护设备、设施投入使用
C.贯彻落实安全生产方针、政策、法规和各项规章制度,结合项目工程特点及施工全过程的情况,制定本项目工程各项安全生产管理办法或提出要求,并监督其实施
D.在组织项目工程业务承包,聘用业务人员时,必须本着安全工作只能加强的原则,根据工程特点确定安全工作的管理体制和人员,并明确各业务承包人的安全责任和考核指标,支持、指导安全管理人员的工作
第7题
A.未能采取有效措施保护征信信息安全,直接导致征信信息泄露事件发生
B.征信信息泄露事件发生后,未能及时向征信信息安全工作领导小组及上级机构汇报,未及时采取有效措施,导致事件进一步恶化
C.未按照规章制度及工作职责有效履行征信业务合规管理和操作
D.未有效贯彻落实监管部门征信信息安全工作部署
第10题
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