题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作。
A公安部
B保监会
C中国人民银行
D最高人民法院
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A公安部
B保监会
C中国人民银行
D最高人民法院
第1题
《反洗钱法》规定,()可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。
第5题
A.中国人民代表大会
B.国务院
C.中国人民银行
D.中国银保监会
第6题
A.外交部
B.中国人民银行
C.司法部
D.公安部
第7题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第8题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按照规定履行客户身份识别义务的
第9题
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
D.以上都对
第10题
A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
B.与身份不明的客户进行交易或者为开立匿名账户、假名账户的
C.以上两者均是
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