下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章是国务院金融监督管理机构的反洗钱职责。
下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报
C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况
D.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
第2题
A.对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理
B.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
C.实施外汇管理,监督管理银行间的外汇市场
D.监督管理黄金市场
第3题
A.对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理
B.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
C.实施外汇管理,监督管理银行问的外汇市场
D.监督管理黄金市场
第4题
A.对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理
B.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
C.实施外汇管理,监督管理银行问的外汇市场
D.监督管理黄金市场
第5题
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C、在职责范围内调查可疑交易活动
D、向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第6题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向中国人民银行报告分析结果
D.按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
第7题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:
C.在职责范围内调查可疑交易活动。
D.以上都不对
第8题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
第9题
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
第10题
下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
第11题
A.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.建立国家反洗钱数据库
D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
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