提供错误信息,包括账户信息、业务知识及法律常识等,属()品质问题
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
第1题
A.承诺欠款人可以进行减免、折让、分期还款
B.不得对欠款人提供金条使用及还款征信类相关的错误信息
C.不得对欠款人做出在欠款还清之后账户能够恢复正常使用
D.要求部分还款,剩余就不用还了
第2题
A.负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为,自主报告,并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录
B.根据省行反洗钱中心工作需要,协助提供交易信息、开展客户身份识别,进行相关调查,修改客户错误信息,并做好资料保存工作
C.负责对可疑交易报告所涉及客户、账户(或资金)和金融业务及时采取适当的后续风险控制措施
D.负责动态关注客户,如发生公检法查冻扣、金融制裁、外部风险信息报道或客户疑似洗钱等情况时,及时跟踪报告风险信息
第3题
B.询问客户办理业务时所提示错误信息,若为账户开户6个月无交易,告知客户根据中国人民银行有关规定,我行对开户之日起超过6个月无交易记录的账户,暂停其非柜面业务。请携带本人有效身份证件,到我行就近网点核实
C.客户无法提供错误提示信息,若查询账户状态为冻结,建议客户到我行就近网点进行核实
D.对公客户请到开户行核实
E.对公客户可到全国任意网点核实
第5题
A.客户和服务之间是一对多的关系,Client/Server软件应向客户提供服务器位置透明性服务
B.客户机/服务器数据库系统又可分为集中式的服务器结构和分布式的服务器结构
C.这种结构中系统数据的安全性能增强
D.客户和服务器之间所交换的数据信息包括:SQL语句、查询结构集合以及错误信息
第6题
A.营业执照正副本
B.法人身份证,如为代理人需要提供授权委托书以及代理人身份证件原件
C.开户许可证(或者是基本存款账户信息)
D.剩余的所有支票及重要空白凭证和印鉴卡
E.公章财务章和法人手章
第7题
A.客户办理印鉴变更业务的,柜员需对印鉴卡背面加盖的全套原预留印鉴(含公章)进行核验
B.客户临柜时,经营机构发现预填单信息有误的,应与客户确认后,根据开户资料对客户录入的错误信息进行修改
C.客户申请撤销人民币单位银行结算账户时,应审核客户交回的印鉴卡客户留存联(如有)是否与我行留存联一致
D.单位账户办理销户后,交回的作废重要空白凭证及客户印鉴卡片随传票装订
第8题
第9题
A.人民币
B.美元
C.欧元
D.英镑
第11题
A.掌握临柜业务相关的各项金融业务知识及规章制度
B.准确识别假钞及伪造、变造的票据
C.掌握与业务相关的电子计算机应用知识,熟练操作本岗位各种电子设备
D.收集客户信息、分析客户资源具体情况等综合分析运用能力
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