题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。()
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.两者从严原则执行
B.驻在地法律法规和监管规定执行
C.本办法规定执行
D.以上均可
更多“境外机构的制裁监测名单仅执行总行最低标准即可。()”相关的问题
第1题
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见（）
点击查看答案
第2题
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。()
点击查看答案
第4题
总行反洗钱主管部门]对监测过程中发现与制裁对象相关的实际控制人、交易对手等,经总行有关部门审核，报高级管理层审定后,添至（)名单。
A.名单
B.名单
C.自定义监控名单
D.关注名单
第5题
属于制裁名单、涉恐名单的，应经办机构立即终止业务处理，并上报可疑交易和冻结账户相关资产，并第一时间向（）报告
A.总行内控合规部
B.总行风险管理部
C.总行运营管理部
D.总行零售金融部
第6题
金融机构认为客户属于制裁名单范围的，应当立即采取相应的交易限制措施，并于()由金融机构总部或者由金融机构总部制定的一个机构将有关情况报告中国人民银行总行。
A.五个工作日内
B.三个工作日内
C.立即
D.当日
第7题
()是指为了降低制裁名单监测系统误报警率,提高涉及制裁业务预警审核效率和质量，根据日常监测，对制裁名单监测系统中频繁出现、并经业务经办机构尽职调查核实的误报警，由系统自动过滤相关误报警的名称或字段。
A.名单
B.名单
C.自定义名单
D.预警名单
第10题
未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（)。
A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B.外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C.外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D.外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核
第11题
在进行跨境业务合作时，应审慎与以下境外机构建立跨境业务合作关系:（)。
A.不受任何监管机构监管
B.没有实质经营业务的(即空壳银行)
C.属于联合国、我国、美国制裁实体名单范围的
D.反洗钱内控制度不健全的
