A.已上门双录核实（开户）
B.已柜面双录核实（开户）
C.已远程视频核实（开户）
D.已电话核实（开户）
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第1题
第2题
A.重点关注大额.高频、分拆等可疑交易，对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况，应执行更严格的交易真实性审核标准
B.了解业务的交易性质.目的及背景等信息，并对业务背景的真实性与合理性进行审核
C.对于可信客户.额度内的业务在确认交易性质的前提下，可以凭有效身份证件直接办理
D.对于关注客户.额度内的业务可不进行加强真实性审核
第3题
B．职业信息多涉及学生、科技、电子商务、农民、自由职业等内容；部分资金来源不明，资金交易规模与客户身份不匹配
C．户籍地多为异地，如偏远山区或犯罪形势较为复杂的地区等，留存的手机号码多为异地号码或新办理手机号码。部分数字人民币非试点地区客户专门赴试点地区开立银行账户和数字人民币钱包
D．开通新型支付服务业务，使用意图存疑。客户或对新型支付服务业务非常精通，开通数字人民币钱包等业务权限的意愿特别强烈，但使用意图不明；或对新型支付服务业务并不了解，但执意开通使用数字人民币钱包等相关业务
第5题
第11题
A.已被银行列入洗钱高风险分类，或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单
B.因重大违规行为，近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报
C.客户身份信息存在疑问、背景不明，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估，如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等
D.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易，或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由
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