智能管控平台采集跨境交易类客户身份识别及尽职调查信息后，自动为客户赋予制裁风险评级。()

A.客户股权或控制权相关信息

B.股东或董事会成员登记信息

C.客户盖章的主要关联方身份识别信息表

D.主要关联方身份证件

A.满足客户身份识别

B.交易电子信息采集

C.真实性审核

D.应收账款背景审查

A.识别并核实受益所有人及其他主要关联方身份

B.了解客户建立业务关系和交易的目的及真实意图

C.开展持续的尽职调查，以确保交易与客户的业务、风险状况等信息吻合

D.识别并核实客户身份

A.明确客户身份识别工作标准，包括：身份基本信息采集标准、身份识别与尽职调查工作标准、客户身份证件到期提示及管控规则等

B.制订本行反洗钱政策、规章制度、操作规程等规范性文件

C.配合总行合规部做好运营条线所涉的反洗钱调查、宣传相关工作

D.明确客户洗钱风险分类管控措施及流程

A.客户身份识别

B.可疑交易识别处理

C.高风险客户风险管控

D.交易记录保存

B．对于命中外国政要类名单，应当进行强化客户身份识别，在建立或维持现有业务关系前经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权，并将客户风险等级调至最高

C．对于命中红通类名单以外的司法类名单，各级公司应当进行强化客户身份识别，并将客户风险等级调至最高

D．对于命中上述名单的客户，如在业务存续期间，发现可疑情形的，应及时提交可疑交易报告

A.止付

B.降额

C.关闭专项额度

D.提升额度