题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
因内部差错、反洗钱风险控制、久悬账户和长期欠费账户清理以及监管要求等原因可由业务部门主动发起申请网上“企业银行”关闭、冻结等维护操作（）
答案
是
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A.账户控制
B.临时冻结
C.账户久悬
D.查封
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第1题
义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况，对配合人民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密，非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。上述表（）
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第3题
下列关于银企对账的描述，（)是正确的。
A.上门对账时，应由一名网点专职银企对账人员持工作证前往。
B.银企对账包括余额对账和明细账对账。
C.根据开户单位的结算量、资金量，对已转入久悬未取款项的单位存款账户，但存款余额大于10万元以上的，仍需与存款人进行对账。
D.银企对账按照风险防范要求，记账岗位和对账岗位必须严格分开，但为保持业务的连贯性，对账款差错的查核工作应由原记账人员处理。
第4题
货币资金流程内部控制可能存在以下哪些风险（）。
A.资金使用、银行账户的开立、审批、使用、核对和清理违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
B.资金使用未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈导致损失。
C.银行记录不准确、不完整，可能造成账实不符或导致财务报表信息失真。
D.有关票据的遗失、变造、伪造、被盗用以及非法使用印章，可能导致资产损失、法律诉讼或信用损失。
第5题
因业务需要，对于符合转久悬标准的账户，要求不由系统自动转的，应：（)。
A.柜台人员列出清单，一式两联，注明原因
B.业务部门要求不转久悬账户的，应将业务部门人员签字后的“通知单”附在清单第一联后
C.柜台经理审核签字后，由柜台人员在账户自动转久悬前，使用“4309账户控制/解控”交易对账户金额进行控制，一联清单随传票装订
D.在核心系统批量转久悬后，柜台人员应及时凭清单第二联使用“4309账户控制/解控”交易，对账户金额进行解控
第6题
为加强我行表外科目管理，规范记账流程，减少科目手工记账差错，本次针对对公账户不动户转久悬、久悬激活、久悬销户、账户迁移等业务场景，实现“811201使用中印鉴卡”、“811203久悬印鉴卡”两个表外科目的自动记账功能（）
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第7题
某网点发生一笔“久悬账户销户”风险事件，经查阅凭证影像，是某公司提出申请，要求将久悬未取款账户销户转账，因单位财务章遗失，销户凭证未加盖全预留银行印章，该柜员在手续不齐的情况下，将款项从久悬账户转出。以下说法正确的是（）
A.单位支取久悬未取款项应出示原存款账户预留印鉴，经会计主管审核同意后方可办理支取手续
B.该单位财务章遗失，应办理挂失手续，期间不能办理银行相关业务
C.单位预留银行印鉴是银行审核支付款项的依据
D.单位久悬户资金较少，应简化流程
第9题
暂收暂付款项按照产生原因可分为()
暂收暂付款项按照产生原因可分为（)
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A.过渡类款项
B.差错类款项
C.其他类款项
D.久悬账户及票据款项
E.太平洋卡清算资金款项
F.批处理引起的挂账款项
第10题
肯定式函证主要适用于以下情况（)。
A.个别账户的欠款金额较大
B.有理由相信欠款可能存在争议、差错或问题
C.相关的内部控制是有效的，固有风险和控制风险评估为低水平
D.预计差错率较低
第11题
关于跨境信息保密保障措施，以下说法错误的是哪项：（)。
A、在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉的客户信息及可疑交易报告信息，应当严格控制跨境信息知悉范围和程度，对于账户及交易信息，考虑到业务合作与配合境外监管，应经高级管理层批准后审慎处理
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B、境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求不得擅自提供
C、应当建立完善的内部跨境信息传递体系、风险控制流程和授权审批机制
D、有关国内司法冻结、司法查询、可疑交易报告、行政机构反洗钱调查等信息不得对外提供
