题目内容
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[单选题]
金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.负责人
B.反洗钱操作员
C.反洗钱
D.相关部门
答案
A、负责人
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A.负责人
B.反洗钱操作员
C.反洗钱
D.相关部门
第2题
第3题
A.主要领导
B.分管领导
C.负责人
第4题
第5题
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B.储备资本和逆周期资本要求
C.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
D.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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