以下哪项不是我司反洗钱内控制度（）。

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》

D.《客户身份识别与客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.《反洗钱工作管理》

B.《客户风险等级划分标准管理办法》

C.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.反洗钱内控制度体系全部覆盖法律法规和监督要求涉及的反洗钱各方面义务，各项反洗钱内控措施符合法律要求

B.及时根据总行制度要求和监管要求以及本机构业务发展和反洗钱工作实际及时修订或更新细则和规程

C.及时向总行及当地人民银行报备内控制度

D.业务部门内控制度无须嵌入反洗钱工作要求

A.反洗钱内控制度必须结合业务

B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B.制定反洗钱内部操作流程和控制措施

C.对工作人员进行反洗钱培训

D.自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管

A.在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作

B.加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程

C.加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训

D.加重对责任人员的行政处罚力度

A.主动报备反洗钱内控制度

B.主动消除或者减轻违法行为危害后果的

C.他人胁迫有违法行为的

D.配合行政机关查处违法行为有立功表现的

A.针对性

B.一贯性

C.谨慎性

D.经济性